No incumplas en tus obligaciones

Te ayudamos a mejorar o crear un programa para cumplir con lo dispuesto por Ley 19.913 y sus modificaciones, respecto de materias de prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, ofreciendo además nuestros servicios de:

Establecimiento de Programas de Prevención de Lavado de Activos:

  Designación Oficial de Cumplimiento
  Política de Prevención Lavado de Activos
  Manual de Procedimientos Lavado de Activos
  Establecimiento Programa de Capacitación
  Debida Diligencia
  Política y procedimientos P.E.P. (Personas Expuestas Políticamente)
  Confección Matriz de Riesgo
  Reporte ROS y ROE
  Política Conocimiento Clientes
  Auditorías

Se debe cumplir con todas las disposiciones del regulador https://www.uaf.cl/, las que emite mediante circulares a los denominados “Sujetos Obligados”